方案概述

Program Overview

yh86银河国际异常交易监测分析平台通过一致行动人模型对股票交易数据进行分析，从中发现数据中隐藏的交易特点。根据交易频率相似度、交易金额相似度、交易时间相似度等交易特点，以及开户地点相似度、开户时间相似度、往来账户相似度等关联账户相似特征，将特定的交易账号进行群组划分，发掘分析交易账户之间的隐性关系，最终实现对股价影响较大的可疑交易账户的定位，帮助监管机构识别非法违规交易行为。

方案优势

Program advantage

部署架构

Deployment framework

证券监管

方案成效

Programme effectiveness

通过无监督方式构建出一致行动人图谱，为监管机构辨别可疑交易账户提供决策依据

客户案例

Customer case

一致行动人分析
  • 客户名称：

    中国登记结算

  • 所属行业：

    证券

  • 建设方案：

    中国登记结算发起的中国证券监管3.0项目，在2008年一年真实的股票交易数据中（2T以上的交易数据），对海量交易数据进行分析，从中发现数据中隐藏的交易特点，根据这些交易特点将特定时段的交易账号进行群组划分，同一群组的账号存在某种相似的交易特征。最终成功命中一起违法案件行为账户组。

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